{"id":1708,"date":"2017-10-15T00:10:27","date_gmt":"2017-10-15T06:10:27","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=1708"},"modified":"2017-10-14T18:19:12","modified_gmt":"2017-10-15T00:19:12","slug":"las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/","title":{"rendered":"Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"
\"\"
Lavado de dinero – Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

Seg\u00fan la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) de El Salvador, el lavado de dinero puede ser definido como \u201cuna operaci\u00f3n que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a trav\u00e9s de actividades il\u00edcitas aparezcan como el fruto de actividades l\u00edcitas y circulen sin problema en el sistema financiero\u201d.<\/p>\n

En nuestro hemisferio, el occidental, la principal actividad generadora de grandes capitales il\u00edcitos es el narcotr\u00e1fico. Naciones Unidas calcula que en los pa\u00edses de las Am\u00e9ricas los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a los $150,000 millones. Los referidos a la coca\u00edna, y solo la que se vende en Estados Unidos, llegan hasta los $34,000 millones.<\/p>\n

El 12 de septiembre de este a\u00f1o, el comit\u00e9 del Senado de Estados Unidos para el control internacional de narc\u00f3ticos se reuni\u00f3 para discutir cu\u00e1les ser\u00e1n los nuevos pasos a seguir por ese pa\u00eds en cuanto al combate de las drogas en Colombia tras la firma de la paz del Gobierno con las FARC. En ese marco se present\u00f3 un mapa que inclu\u00eda eventos mar\u00edtimos no comerciales (sospechosos de ser transporte de drogas) saliendo de las costas de Colombia y Ecuador.<\/p>\n

Gran parte de ellos, tantos que en el esquema parecen una sola mancha, van a parar a Guatemala y M\u00e9xico. Estas dos naciones son, claramente, como lo expresan muchos expertos internacionales, las dos grandes plazas de almacenaje del narcotr\u00e1fico transnacional.
\nEn cuanto a El Salvador, apenas unas l\u00edneas llegan, sobre todo a la zona del golfo de Fonseca, que la naci\u00f3n comparte con Honduras y Nicaragua. Una muestra m\u00e1s de que el pa\u00eds no es una ruta habitual del traslado de narc\u00f3ticos hacia Estados Unidos.<\/p>\n

\"\"
Proceso<\/strong>. Un fiscal y un polic\u00eda al momento de allanar las oficinas del venezolano Edward Ali Perdomo y del paname\u00f1o Rinat Hiram Guardia.<\/figcaption><\/figure>\n

Entonces, \u00bfqu\u00e9 lugar ocupa nuestro pa\u00eds en el contexto del narcotr\u00e1fico internacional? Para este exfuncionario del Gobierno de El Salvador, quien estuvo involucrado por m\u00e1s de 10 a\u00f1os en investigaciones de alto nivel en el pa\u00eds, nuestra naci\u00f3n debe estar consciente de su papel: ser una plaza financiera del narcotr\u00e1fico en la misma l\u00ednea que Panam\u00e1, Ecuador y Estados Unidos, todas econom\u00edas dolarizadas.<\/p>\n

Una opini\u00f3n que converge con el se\u00f1alamiento de julio de 2013 de la Oficina Internacional de Narc\u00f3ticos y Aplicaci\u00f3n de la Ley del Departamento de Estado (INL, en ingl\u00e9s) de Estados Unidos, que defini\u00f3 a El Salvador como un \u201crefugio ideal para el lavado de grupos transnacionales de tr\u00e1fico de drogas, contrabando y tr\u00e1fico de personas\u201d. Los dos elementos clave que dio la entidad para su dictamen fueron su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica y su econom\u00eda dolarizada.<\/p>\n

El Salvador ha hecho varios esfuerzos por adecuarse a los est\u00e1ndares internacionales contra este delito y convertir al pa\u00eds en un sitio un poco m\u00e1s blindado a estas actividades. Una parte de ello son las reformas realizadas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos en los \u00faltimos a\u00f1os, entre las que destacan la disminuci\u00f3n del techo de transacciones que deben ser reportadas a la UIF: bajaron de $57,000 a $10,000, tal como lo recomiendan entidades internacionales como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC), del que El Salvador es miembro.<\/p>\n

Las reformas a la ley tambi\u00e9n han pasado por la inclusi\u00f3n dentro del grupo de sujetos obligados, entidades que deben reportar a la UIF cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero, a una infinidad de rubros que antes no se contemplaban, donde est\u00e1n casi todos los negocios que se pueden realizar de manera formal. A otras entidades, como los casinos, se les ha sumado otra imposici\u00f3n, la de nombrar oficiales de cumplimiento, un empleado de la misma empresa que tiene como \u00fanica misi\u00f3n avisar a la UIF de cualquier anomal\u00eda.<\/p>\n

Las empresas del sector formal, adem\u00e1s, han sido obligadas a capacitar a sus empleados en el manejo de la ley, con el fin de que puedan identificar en el desarrollo normal de sus actividades cualquier indicio de lavado de dinero.<\/p>\n

Con tantos controles, sin embargo, hay muchas estrategias y canales que pueden ser utilizados para el lavado de activos y que escapan a este tipo de regulaci\u00f3n.<\/p>\n

Para ilustrarlo, el exfuncionario consultado para este trabajo pone algunos ejemplos. Uno de ellos es el del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que fue acusado de lavado de dinero y otros delitos a mediados de la d\u00e9cada pasada. Uno de los elementos de la trama ten\u00eda que ver con contratos poco transparentes asignados por varias municipalidades a dos de sus empresas, las que no ten\u00edan capacidad para cumplir con las obras asignadas.<\/p>\n

Las finanzas de esas alcald\u00edas eran tan malas que casi ninguna entidad financiera se atrev\u00eda a darles un cr\u00e9dito. Entonces, era el mismo Silva Pereira quien se encargaba de conseguirles cr\u00e9ditos en peque\u00f1as cajas de cr\u00e9dito, el nombre com\u00fan para referirse a las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito. El dinero que posteriormente llegaba a los bolsillos de Silva era, entonces, el mismo que sal\u00eda de las entidades financieras. La UIF, que fue apoyada en la auditor\u00eda por la Superintendencia del Sistema Financiero, solo cuestion\u00f3 el hecho de que para dichos pr\u00e9stamos el dinero que serv\u00eda como garant\u00eda era el perteneciente al Fondo para el Desarrollo Econ\u00f3mico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).<\/p>\n

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimizaci\u00f3n, es simular costos, con lo que ya no se tendr\u00edan que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas. Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el pa\u00eds pueden export\u00e1rselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de d\u00f3lares desde la naci\u00f3n norteamericana a trav\u00e9s del sistema financiero formal.<\/h4>\n

Para el exfuncionario de gobierno, eran las propias cajas de cr\u00e9dito una parte esencial del esquema de lavado de dinero, pues Silva Pereira colocaba en estas el dinero que alguien m\u00e1s le destinaba para lavar. Era una forma de legitimar fondos provenientes de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

Por eso mismo, dice el exfuncionario, es importante poner el ojo en las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito, que tienen una particularidad: la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Cr\u00e9dito no las incluye entre sus reguladas cuando los aportes totales de sus socios no exceden los $92.8 millones.<\/p>\n

Eso las pone fuera de la regulaci\u00f3n de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Su control recae en el Instituto Salvadore\u00f1o de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), que no cuenta con metodolog\u00edas ni personal especializado para vigilar entidades financieras, seg\u00fan es posible consultar en la lista de funcionarios de la entidad colgada en su p\u00e1gina web y en el reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.<\/p>\n

Esta semana se solicit\u00f3 una entrevista con el presidente del INSAFOCOOP, Dimas Mauricio Vanegas, para que explicara cu\u00e1les son los mecanismos de control que la instituci\u00f3n que dirige tiene sobre este tipo de organizaciones, pero su personal de prensa no dio una respuesta a la petici\u00f3n.<\/p>\n

En El Salvador, m\u00e1s de una tercera parte de las cooperativas que debe regular el INSAFOCOOP son de ahorro y cr\u00e9dito: 463 de un universo de 1108, seg\u00fan el \u00faltimo directorio cooperativo publicado por la entidad, correspondiente a agosto de 2016. Es decir que en el pa\u00eds existe la posibilidad de colocar m\u00e1s de $42,000 millones con controles que pueden mejorar.<\/p>\n

Nelson Mena, especialista antilavado de una organizaci\u00f3n internacional domiciliada en Washington, asegura que lo anterior puede constituir un problema, pero, matiza, tampoco debe satanizarse a este tipo de organizaciones: \u00e9l tambi\u00e9n pertenece a una cooperativa de ahorro y cr\u00e9dito en la ciudad estadounidense en la que vive ahora. Sin embargo, dice, las autoridades deben estar vigilantes. Incluso una reforma a la ley no se antoja descabellada.<\/p>\n

Los esfuerzos de reformas en este mundo tienen ya varios a\u00f1os tratando de cuajar en El Salvador. La modificaci\u00f3n m\u00e1s importante consiste en bajar el techo de $92.8 millones a $10 millones para que las cooperativas sean reguladas por la SSF.
\nSin embargo, en el sector cooperativo se han opuesto a la medida, seg\u00fan un art\u00edculo publicado por la revista El Economista de LA PRENSA GR\u00c1FICA en junio de 2017. Para H\u00e9ctor C\u00f3rdova, gerente corporativo de la Federaci\u00f3n de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Cr\u00e9dito de El Salvador (FEDECACES), el cambio ser\u00eda negativo porque no corresponde a la esencia del rubro y los obliga a meterse a una din\u00e1mica m\u00e1s mercantil.<\/p>\n

Por otro lado, asegur\u00f3 que una medida como esa har\u00eda quebrar a muchas cooperativas, que no contar\u00edan con los fondos para establecer un sistema acorde a la regulaci\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

***<\/h1>\n

 <\/p>\n

\"\"
El diputado<\/strong>. W\u00edlber Rivera Monge fue sentenciado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n por su calidad de coautor
en una estructura dedicada al lavado de dinero. Es uno de los pocos casos complejos de lavado
de dinero que han terminado en una sentencia condenatoria en El Salvador.<\/figcaption><\/figure>\n

El exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo menciona otro tipo de negocios que pueden servir para sanear fondos provenientes de actividades ilegales: aquellos que se dedican a prestar efectivo a cambio de piezas de oro.<\/p>\n

\u201c\u00bfY toda esa masa de dinero, de d\u00f3nde viene?\u201d, se pregunta. En las oportunidades que ha podido analizar el comportamiento de este tipo de negocios, afirma, ha podido comprobar que la mayor parte del tiempo est\u00e1n vac\u00edos, pero sus declaraciones ante el fisco reflejan una actividad desproporcionada, como si cada d\u00eda atendieran a unas 100 personas.<\/p>\n

\u201cNi nuestro sistema tributario, ni Fiscal\u00eda ni Polic\u00eda est\u00e1n preparados para hacer auditor\u00edas en estos rubros\u201d, comenta. Para sostenerlo, pone como ejemplo un caso en el que la administraci\u00f3n tributaria busc\u00f3 anomal\u00edas en un negocio de este tipo, que se cay\u00f3 por falta de pruebas. Ah\u00ed se dedicaron, comenta, a auditar costos, cuando lo correcto hubiera sido analizar las ventas.<\/p>\n

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimizaci\u00f3n, es simular costos, con lo que ya no se tendr\u00edan que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas.<\/p>\n

Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el pa\u00eds pueden export\u00e1rselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de d\u00f3lares desde la naci\u00f3n norteamericana a trav\u00e9s del sistema financiero formal.<\/p>\n

Igual mecanismo ve en algunas peque\u00f1as compa\u00f1\u00edas que facturan servicios desde El Salvador para sociedades en Estados Unidos. Uno de esos ejemplos, comenta, lleg\u00f3 a las cortes del pa\u00eds.<\/p>\n

En 2013, el ciudadano venezolano Edward Ali Perdomo y el paname\u00f1o Rinat Hiram Guardia fueron acusados por una compa\u00f1\u00eda telef\u00f3nica por el delito de fraude a las telecomunicaciones. Los extranjeros interceptaban el servicio de las empresas de manera ilegal para hacer pasar llamadas internacionales por nacionales y, as\u00ed, bajar su costo.
\nEl caso termin\u00f3 en un acuerdo de resarcimiento entre los extranjeros y la compa\u00f1\u00eda telef\u00f3nica que hab\u00eda sido afectada por esta actividad.<\/p>\n

Sin embargo, un aspecto resultaba curioso, y es que quien pagaba por el servicio il\u00edcito era la hermana de Perdomo, afincada en Florida, Estados Unidos. Se trataba de millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, de los que, en realidad, se desconoc\u00eda su origen. Cuando se revisaron los antecedentes del venezolano, se comprob\u00f3 que hab\u00eda sido deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por delitos relacionados con el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

El presunto pago por el servicio, seg\u00fan el exfuncionario, habr\u00eda funcionado para bajar esa masa de dinero a trav\u00e9s de canales l\u00edcitos. El caso termin\u00f3 en un acuerdo de resarcimiento entre las grandes compa\u00f1\u00edas de telefon\u00eda y la peque\u00f1a empresa en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.<\/p>\n

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organizaci\u00f3n internacional domiciliada en Washington, tampoco quiere decir que todas las empresas de este tipo est\u00e9n siendo utilizadas como veh\u00edculo para lavar dinero. Sin embargo, las autoridades del pa\u00eds deben estar vigilantes a cualquier sospecha de una actividad de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a personas pol\u00edticamente expuestas, como los funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n

***<\/h1>\n

Dos hombres guatemaltecos y un nicarag\u00fcense viajaban en un bus de una marca comercial de transporte internacional el 22 de octubre de 2011. Llegaron a la frontera Las Chinamas, en Ahuachap\u00e1n, desde Ciudad de Guatemala. Su destino final era Managua, Nicaragua.<\/p>\n

Un miembro de la Polic\u00eda Nacional Civil se encarg\u00f3 de hacer la revisi\u00f3n de rutina. Al primero que entrevist\u00f3 fue a uno de los guatemaltecos, W\u00e1lter Adolfo, quien iba en el asiento 27. Le pregunt\u00f3 por los motivos por los que visitar\u00eda Nicaragua, a lo que respondi\u00f3 que era porque un amigo lo hab\u00eda invitado. Los nervios con los que contest\u00f3 la inofensiva interrogante hicieron sospechar al agente que, sin embargo, continu\u00f3 con su revisi\u00f3n.<\/p>\n

El siguiente fue el nicarag\u00fcense Marlon Anastacio, quien se present\u00f3 como un instructor de caballos que hab\u00eda estado en Guatemala visitando a un pariente. El agente le pregunt\u00f3 si conoc\u00eda a W\u00e1lter Adolfo, a lo que respondi\u00f3 que no. El \u00faltimo en la mira del polic\u00eda fue Marco Antonio, el otro guatemalteco.<\/p>\n

Con un poco m\u00e1s de aplomo que su compatriota, respondi\u00f3 que iba a Managua a ver unos caballos y que la \u00fanica carga que lo acompa\u00f1aba era la mochila que llevaba en la mano. El polic\u00eda decidi\u00f3 pedirle la maleta para revisarla. Ah\u00ed, entre dos rudas botas, un paquete de dinero certific\u00f3 sus sospechas. Pidi\u00f3 a los tres que bajaran del bus.<\/p>\n

La polic\u00eda le pudo incautar a los tres hombres $27,600 en total. Los atrap\u00f3 en flagrancia y ninguno ten\u00eda documentos que respaldaran el origen de esos fondos, que no se hab\u00edan preocupado por declarar ante ninguna autoridad. Los tres fueron acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero.<\/p>\n

El proceso en los tribunales tard\u00f3 tres a\u00f1os en llegar a una sentencia, el 27 de agosto de 2014. El juzgado encontr\u00f3 culpables a los imputados. Se limit\u00f3 a decretarles tres a\u00f1os de prisi\u00f3n, los que fueron cambiados por igual per\u00edodo de trabajos de utilidad p\u00fablica. Tambi\u00e9n se decret\u00f3 que los tres hombres deber\u00edan abandonar El Salvador media vez expirara ese tiempo. No tendr\u00edan permiso de entrar al pa\u00eds por los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os.<\/p>\n

Casos como estos, en los que una persona es capturara en flagrancia transportando fuertes cantidades de dinero sin declarar a trav\u00e9s de una frontera a\u00e9rea o terrestre, conforman la mayor parte de sentencias relativas al delito de lavado de dinero logradas en los tribunales por las autoridades salvadore\u00f1as.<\/p>\n

En 15 a\u00f1os de sentencias analizadas es posible establecer que en El Salvador la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica ha logrado probar y vencer en juicio en dos docenas de casos por lavado de dinero, 15 de los cuales corresponden al tipo de hechos descritos en el relato. Hombres y mujeres de aspecto humilde que transportan entre su cuerpo y sus maletas el dinero de alguien m\u00e1s. Los grandes casos pueden ser contados con los dedos de la mano.<\/p>\n

Uno de los m\u00e1s representativos es el que involucra al narcotraficante Jorge Ulloa Sibri\u00e1n y al exdiputado suplente W\u00edlber Rivera Monge, ambos condenados el 29 de julio de 2016 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica construy\u00f3 40 casos para demostrar la participaci\u00f3n de m\u00e1s de una decena de imputados en los delitos. Todos estuvieron basados en una amplia investigaci\u00f3n financiera y en la declaraci\u00f3n de dos testigos, Franklin Ernesto Moza Lar\u00edn y Jorge Roilan Hern\u00e1ndez Mena.<\/p>\n

Muchos de los casos ten\u00edan que ver con sucesos como el expuesto anteriormente, en los que se traslada dinero entre pa\u00edses a trav\u00e9s de medios convencionales de transporte a\u00e9reo y terrestre. Uno de los elementos que m\u00e1s tom\u00f3 en cuenta el juez a la hora de dar su veredicto fueron los peritajes financieros realizados a cada uno de los imputados.<\/p>\n

En el caso de Rivera Monge, se logr\u00f3 establecer una enorme diferencia entre sus ingresos reales, los que estaban en sus cuentas bancarias, y lo que declaraba ante el fisco. Ante el Ministerio de Hacienda, el exfuncionario asegur\u00f3 que entre 2004 y 2013 hab\u00eda ganado $744,785.70 como el resultado de su actividad empresarial y de su sueldo como diputado suplente.<\/p>\n

Cuando se revisaron sus cuentas, se pudo comprobar que a trav\u00e9s de ellas hab\u00edan circulado millones de d\u00f3lares: en todo ese tiempo se depositaron $7,005,228 (casi 10 veces m\u00e1s de lo declarado a Hacienda) y se retiraron $6,953,234. Otro aspecto que el juzgador consider\u00f3 sospechoso fueron las extra\u00f1as operaciones comerciales realizadas con autom\u00f3viles e inmuebles, pues tras adquirirlos reduc\u00eda dr\u00e1sticamente su valor de mercado, por lo que al desprenderse de estos lo hac\u00eda por una cantidad mucho menor.<\/p>\n

\u201cHa generado una p\u00e9rdida que es contraria a la finalidad comercial de la transacci\u00f3n\u201d, asegur\u00f3 el juez. Un an\u00e1lisis equivalente se hizo con las finanzas de Ulloa Sibri\u00e1n y con el resto de imputados.<\/p>\n

Para este juicio, la Fiscal\u00eda General cont\u00f3 con dos grandes ventajas: la condena previa de Ulloa Sibri\u00e1n por narcotr\u00e1fico, con lo que se establec\u00eda de manera cristalina que esas cantidades de dinero proven\u00edan de actividades il\u00edcitas; y el hecho de que los acusados realizaron las transacciones personalmente, es decir, utilizando su nombre. \u00bfQu\u00e9 pasa con aquellos que usan el testaferrato como su modus operandi habitual?<\/p>\n

***<\/h1>\n
\"\"
Extranjero<\/strong>. El estadounidense Blake Merriw Wrigth fue hallado culpable por el delito de casos especiales
de lavado de dinero, pues al entrar al pa\u00eds tra\u00eda un dinero que no hab\u00eda declarado.<\/figcaption><\/figure>\n

\u00bfCu\u00e1n intrincados son los esquemas de lavado de dinero que el mundo conoce en la actualidad? Para hacerse una idea, basta ver el ejemplo de la Lavander\u00eda Rusa (The Russian Laundromat), una complicada trama de ocultamiento de activos descubierta por el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y Corrupci\u00f3n (OCCRP, por sus cifras en ingl\u00e9s), una red de periodistas e investigadores en Europa del Este.<\/p>\n

Gracias a tal esquema, un enigm\u00e1tico grupo criminal logr\u00f3 mover $20,000 millones de la Federaci\u00f3n Rusa hacia Europa y dejarlos inc\u00f3lumes para utilizarlos en el sistema bancario convencional. El origen de esos fondos es desconocido, pero puede tratarse de actividades relacionadas con la corrupci\u00f3n en el Gobierno de ese pa\u00eds europeo o con la gran criminalidad organizada.<\/p>\n

Como explican los reporteros en el texto de presentaci\u00f3n del trabajo, el modus operandi comenzaba con dos compa\u00f1\u00edas registradas, casi siempre, en Reino Unido. Entre estas dos se establec\u00eda un contrato falso en el que una de ellas aceptaba prestar a la otra una gran cantidad de dinero, aunque, en realidad, no exist\u00eda tal pr\u00e9stamo.<\/p>\n

Ambas compa\u00f1\u00edas no ten\u00edan due\u00f1os claros, pues sus propietarias eran sociedades afincadas en las sombras de un para\u00edso fiscal. Para este caso en espec\u00edfico, el elegido fue Belice, nuestro vecino centroamericano, uno al que todav\u00eda no se ha puesto la atenci\u00f3n suficiente.<\/p>\n

En todos los casos, los contratos de los pr\u00e9stamos estaban respaldados por empresas rusas, siempre dirigidas por un ciudadano de Moldavia. Entonces la empresa que hab\u00eda desembolsado el falso pr\u00e9stamo exig\u00eda su pago. Cuando esto ocurr\u00eda, la compa\u00f1\u00eda deudora se negaba a responder. Por lo tanto, el dinero deb\u00eda salir de la sociedad rusa que hab\u00eda servido como garante del pr\u00e9stamo.<\/p>\n

Para eso, la empresa que exig\u00eda el pago demandaba a la rusa en los tribunales de Moldavia, ya que sus directores corrientemente eran de este peque\u00f1o pa\u00eds, el m\u00e1s pobre de Europa. Ah\u00ed un juez emit\u00eda una orden judicial \u201ccertificando\u201d la deuda como real y ordenando a la compa\u00f1\u00eda rusa que pagara.<\/p>\n

Luego, la empresa rusa transfer\u00eda ese dinero sucio a una cuenta creada por la compa\u00f1\u00eda \u201cprestadora\u201d. Para cada caso, el dinero se enviaba a un banco intermediario llamado Moldindconbank, en Moldavia.<\/p>\n

Finalmente, el dinero se conectaba a la cuenta de la compa\u00f1\u00eda \u201cprestadora\u201d, que siempre estaba en el Trasta Komercbanka, con sede en Letonia. Y una vez que estaba en Letonia, el proceso estaba hecho, pues el capital entraba inc\u00f3lume y listo para usarse en el sistema bancario tradicional de la Uni\u00f3n Europea, respaldado por una orden judicial.
\nEn cada caso se trataba de enormes cantidades de dinero, que pod\u00edan ir de los $100 millones hasta los $800 millones.<\/p>\n

En el esquema de la Lavander\u00eda Rusa, m\u00e1s de 20 jueces en 15 tribunales moldavos ayudaron a lavar el dinero. Durante tres a\u00f1os, emitieron m\u00e1s de 50 \u00f3rdenes judiciales que certificaron los $20,000 millones mencionados.<\/p>\n

Los reporteros de OCCRP apuntan que se trata de una cantidad asombrosa para un pa\u00eds como Moldavia, que tuvo un PIB de poco menos de $8,500 millones en 2013. Algunos de estos jueces est\u00e1n ahora bajo investigaci\u00f3n mientras que otros han renunciado.<\/p>\n

La primera transacci\u00f3n relacionada con la Lavander\u00eda Rusa ocurri\u00f3 el 22 de octubre de 2010, cuando una compa\u00f1\u00eda brit\u00e1nica llamada Valemont Properties Limited present\u00f3 una demanda en un tribunal en la capital moldava de Chisinau contra los garantes de un pr\u00e9stamo que hab\u00eda hecho a otra compa\u00f1\u00eda del Reino Unido. Los titulares de esa garant\u00eda eran un hombre moldavo, Andrei Abramov, y dos compa\u00f1\u00edas rusas: OOO LaitaM y OOO Spartak.
\n\u00bfCu\u00e1ntos otros esquemas parecidos a la Lavander\u00eda Rusa habr\u00e1 en el mundo? \u00bfExistir\u00e1 una de igual magnitud en Am\u00e9rica Latina? \u00bfSer\u00e1 El Salvador uno de sus participantes?<\/p>\n

***<\/h1>\n

El de Rivera Monge y Ulloa Sibri\u00e1n fue un proceso exitoso. Sin embargo la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica ha sufrido constantes reveses en las cortes en grandes casos de lavado de dinero. El \u00faltimo de ellos fue el de Ismael Cisneros, m\u00e1s conocido como \u201cMedio Mill\u00f3n\u201d, vinculado al c\u00e1rtel de Texis y sancionado por Estados Unidos como uno de los l\u00edderes de la Mara Salvatrucha.<\/p>\n

En el juzgado, la historia fue diferente, pues Cisneros, su esposa y su cu\u00f1ado fueron capaces de demostrar el origen de todo el dinero cuestionado a trav\u00e9s de negocios l\u00edcitos, relacionados, precisamente, con servicios de telefon\u00eda. \u00bfQu\u00e9 sucedi\u00f3? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todav\u00eda no est\u00e1n preparadas para llevar a buen puerto casos grandes.<\/p>\n

Para \u00e9l, la estrategia deber\u00eda basarse en identificar, en todo ese universo, un caso peque\u00f1o que sea factible demostrar con pruebas s\u00f3lidas, que no d\u00e9 espacio a la duda en un tribunal. \u201cLo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso\u201d, comenta el exfuncionario.<\/p>\n

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organizaci\u00f3n internacional domiciliada en Washington, la respuesta tambi\u00e9n pasa por cumplir a rajatabla los est\u00e1ndares internacionales, que impidan que los criminales act\u00faen a sus anchas en un sistema tan vulnerable como el nuestro, uno en el que es posible que est\u00e9n fluyendo r\u00edos de dinero il\u00edcito en un \u201crefugio ideal para el lavado\u201d.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 sucedi\u00f3? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todav\u00eda no est\u00e1n preparadas para llevar a buen puerto casos grandes. Para \u00e9l, la estrategia deber\u00eda basarse en identificar, en todo ese universo, un caso peque\u00f1o que sea factible demostrar con pruebas s\u00f3lidas, que no d\u00e9 espacio a la duda en un tribunal. \u201cLo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso\u201d, comenta el exfuncionario.<\/h4>\n
\"\"
Lavado de dinero<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por su econom\u00eda dolarizada y por su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, El Salvador ha sido definido por entes internacionales como \u201cun refugio ideal para el lavado\u201d o como una de las plazas financieras del crimen organizado. A pesar de las reformas impulsadas en la legislaci\u00f3n especial para combatirlos, los casos juzgados en el pa\u00eds relacionados con el delito de lavado de dinero son, en su mayor\u00eda, el resultado de incautaciones de efectivo en las fronteras. Pero el pa\u00eds podr\u00eda ocultar flujos de dinero sucio, ocultados a trav\u00e9s de diferentes estrategias, que las autoridades nacionales a\u00fan no son capaces de detectar. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1730,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[10],"tags":[],"yoast_head":"\nLas reformas que buscan cercar el lavado de dinero - S\u00e9ptimo Sentido<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero - S\u00e9ptimo Sentido\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Por su econom\u00eda dolarizada y por su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, El Salvador ha sido definido por entes internacionales como \u201cun refugio ideal para el lavado\u201d o como una de las plazas financieras del crimen organizado. A pesar de las reformas impulsadas en la legislaci\u00f3n especial para combatirlos, los casos juzgados en el pa\u00eds relacionados con el delito de lavado de dinero son, en su mayor\u00eda, el resultado de incautaciones de efectivo en las fronteras. Pero el pa\u00eds podr\u00eda ocultar flujos de dinero sucio, ocultados a trav\u00e9s de diferentes estrategias, que las autoridades nacionales a\u00fan no son capaces de detectar.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"S\u00e9ptimo Sentido\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/revista7S\/\" \/>\n<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/revista7S\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-10-15T06:10:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2017-10-15T00:19:12+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lavado-dinero-01.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1229\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@revista7S\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@sept_sentido\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Mois\u00e9s Alvarado\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"21 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#website\",\"url\":\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/\",\"name\":\"S\u00e9ptimo Sentido\",\"description\":\"Un revista de La Prensa Gr\u00e1fica\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"url\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lavado-dinero-01.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lavado-dinero-01.jpg\",\"width\":1920,\"height\":1229,\"caption\":\"Lavado de dinero - Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/\",\"name\":\"Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero - S\u00e9ptimo Sentido\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2017-10-15T06:10:27+00:00\",\"dateModified\":\"2017-10-15T00:19:12+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#\/schema\/person\/197559f52d40dba891b4cf81782a2f57\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#\/schema\/person\/197559f52d40dba891b4cf81782a2f57\",\"name\":\"Mois\u00e9s Alvarado\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8d68c8c6bc1ccfcea30265efe0253e2d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8d68c8c6bc1ccfcea30265efe0253e2d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Mois\u00e9s Alvarado\"},\"sameAs\":[\"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\",\"https:\/\/www.facebook.com\/revista7S\/\",\"https:\/\/twitter.com\/revista7S\"],\"url\":\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/author\/malvarado\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero - S\u00e9ptimo Sentido","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero - S\u00e9ptimo Sentido","og_description":"Por su econom\u00eda dolarizada y por su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, El Salvador ha sido definido por entes internacionales como \u201cun refugio ideal para el lavado\u201d o como una de las plazas financieras del crimen organizado. A pesar de las reformas impulsadas en la legislaci\u00f3n especial para combatirlos, los casos juzgados en el pa\u00eds relacionados con el delito de lavado de dinero son, en su mayor\u00eda, el resultado de incautaciones de efectivo en las fronteras. Pero el pa\u00eds podr\u00eda ocultar flujos de dinero sucio, ocultados a trav\u00e9s de diferentes estrategias, que las autoridades nacionales a\u00fan no son capaces de detectar.","og_url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/","og_site_name":"S\u00e9ptimo Sentido","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/revista7S\/","article_author":"https:\/\/www.facebook.com\/revista7S\/","article_published_time":"2017-10-15T06:10:27+00:00","article_modified_time":"2017-10-15T00:19:12+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1229,"url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lavado-dinero-01.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@revista7S","twitter_site":"@sept_sentido","twitter_misc":{"Written by":"Mois\u00e9s Alvarado","Est. reading time":"21 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#website","url":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/","name":"S\u00e9ptimo Sentido","description":"Un revista de La Prensa Gr\u00e1fica","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#primaryimage","inLanguage":"en-US","url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lavado-dinero-01.jpg","contentUrl":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lavado-dinero-01.jpg","width":1920,"height":1229,"caption":"Lavado de dinero - Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#webpage","url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/","name":"Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero - S\u00e9ptimo Sentido","isPartOf":{"@id":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#primaryimage"},"datePublished":"2017-10-15T06:10:27+00:00","dateModified":"2017-10-15T00:19:12+00:00","author":{"@id":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#\/schema\/person\/197559f52d40dba891b4cf81782a2f57"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-reformas-buscan-cercar-lavado-dinero\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero"}]},{"@type":"Person","@id":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#\/schema\/person\/197559f52d40dba891b4cf81782a2f57","name":"Mois\u00e9s Alvarado","image":{"@type":"ImageObject","@id":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/#personlogo","inLanguage":"en-US","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8d68c8c6bc1ccfcea30265efe0253e2d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8d68c8c6bc1ccfcea30265efe0253e2d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Mois\u00e9s Alvarado"},"sameAs":["http:\/\/7s.laprensagrafica.com","https:\/\/www.facebook.com\/revista7S\/","https:\/\/twitter.com\/revista7S"],"url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/author\/malvarado\/"}]}},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/lavado-dinero-01.jpg","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p91Eoh-ry","jetpack-related-posts":[{"id":1753,"url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/buzon-22-octubre-2017\/","url_meta":{"origin":1708,"position":0},"title":"Buz\u00f3n","date":"22 October, 2017","format":false,"excerpt":"El lavado de dinero es una actividad delictiva que tiene impactos letales en la vida econ\u00f3mica de los pa\u00edses donde pernocta; vil negocio que pasa casi inadvertido por mucha gente.","rel":"","context":"In "Buz\u00f3n"","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/buzon-22-octubre-2017.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":767,"url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/la-ley-inspirada-pablo-escobar-donde-reformarse-salvador\/","url_meta":{"origin":1708,"position":1},"title":"La ley inspirada por Pablo Escobar, \u00bfhasta d\u00f3nde debe reformarse en El Salvador?","date":"16 July, 2017","format":false,"excerpt":"La Ley de Extinci\u00f3n de Dominio ocupa cada vez m\u00e1s espacio en la discusi\u00f3n p\u00fablica. En la Asamblea Legislativa incluso se ha redactado una propuesta t\u00e9cnica de reforma que contempla aspectos clave de la misma y que podr\u00eda ser votada esta semana. Tres expertos internacionales, quienes participaron en la redacci\u00f3n\u2026","rel":"","context":"In "Reportaje"","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/extincion-dominio-1.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":5790,"url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/narcoestado\/","url_meta":{"origin":1708,"position":2},"title":"Narcoestado","date":"2 June, 2019","format":false,"excerpt":"Honduras es, de los tres pa\u00edses del llamado Tri\u00e1ngulo Norte de Centroam\u00e9rica, donde la penetraci\u00f3n del crimen organizado en la pol\u00edtica parece m\u00e1s flagrante.","rel":"","context":"In "Opini\u00f3n desde all\u00e1"","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/hector-silva-avalos.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":4399,"url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/nueve-expresidentes-de-america-latina-son-investigados-por-el-caso-odebrecht\/","url_meta":{"origin":1708,"position":3},"title":"Nueve expresidentes de Am\u00e9rica Latina son investigados por el caso Odebrecht","date":"9 September, 2018","format":false,"excerpt":"Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los expresidentes vivos de Brasil. Y no solo a ellos, en Latinoam\u00e9rica tambi\u00e9n est\u00e1n regados los sobornos de esta firma, de acuerdo con las declaraciones que el patriarca, Emilio, ha dado a las autoridades. Manuel Santos, de Colombia; y Mauricio Funes, en El\u2026","rel":"","context":"In "Reportaje Internacional"","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/fsep09092018shupre02.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":638,"url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/desangre-gota-gota\/","url_meta":{"origin":1708,"position":4},"title":"Desangre gota a gota","date":"2 July, 2017","format":false,"excerpt":"Los populares pr\u00e9stamos r\u00e1pidos, sin garant\u00edas ni avales pero con altas tasas de inter\u00e9s que se deben pagar a diario, est\u00e1n relacionados seg\u00fan las autoridades con el crimen organizado transnacional. El retraso en el pago puede ser mortal.","rel":"","context":"In "Reportaje Internacional"","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/prestamos_express.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":2597,"url":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/las-millonarias-empresas-cabian-una-oficina\/","url_meta":{"origin":1708,"position":5},"title":"Las millonarias empresas que cab\u00edan en una oficina","date":"14 January, 2018","format":false,"excerpt":"Cinco empresas con activos millonarios comparten la misma direcci\u00f3n legal, una diminuta oficina apenas suficiente para un consultorio m\u00e9dico. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, cuatro de ellas ayudaron a lavar fondos p\u00fablicos desviados por el expresidente Antonio Saca. La defensa de los imputados en el proceso penal sostiene que dichos recursos proven\u00edan\u2026","rel":"","context":"In "Reportaje"","img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/7s.laprensagrafica.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/fsep17122017ceofi002.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1708"}],"collection":[{"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1708"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1708\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1728,"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1708\/revisions\/1728"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1730"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1708"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1708"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1708"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}