{"id":1269,"date":"2017-08-29T05:00:57","date_gmt":"2017-08-29T11:00:57","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=1269"},"modified":"2017-09-14T19:13:24","modified_gmt":"2017-09-15T01:13:24","slug":"la-red-testaferros-del-viceministro-merino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/la-red-testaferros-del-viceministro-merino\/","title":{"rendered":"La red de testaferros del viceministro Merino"},"content":{"rendered":"
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La red de testaferros del viceministro Merino<\/figcaption><\/figure>\n

Cuando tuvo que regresar a San Salvador para comenzar a preparar la bajada del cerro de los \u201ccompas\u201d, Jos\u00e9 Luis Merino compr\u00f3 una gaseosa mientras esperaba a que su contacto en la zona llegara. Eran los inicios de 1992 y la tinta estampada en los Acuerdos de Paz todav\u00eda estaba fresca.<\/p>\n

Recibi\u00f3 la bebida y se fue sin pagar. M\u00e1s de una d\u00e9cada en los cerros, donde la cotidianidad era de combate y supervivencia, donde cada guerrillero recib\u00eda sus tres tiempos de comida en el campamento sin preocuparse por conseguirlos, le hab\u00edan hecho olvidar esa sencilla convenci\u00f3n de los tiempos modernos: que los bienes se cambian por dinero. La an\u00e9cdota la rememora el propio Merino en su libro autobiogr\u00e1fico \u201cComandante Ramiro\u201d, titulado en honor del nombre que us\u00f3 durante el conflicto armado, Ramiro V\u00e1squez.<\/p>\n

Es el testimonio de un hombre que regresaba de la batalla en los cerros, desacostumbrado del mundo. Una imagen muy lejana a la del Jos\u00e9 Luis Merino actual.
\nEs uno de los tres l\u00edderes del partido que naci\u00f3 de la extinta guerrilla, el Frente Farabundo Mart\u00ed para la Liberaci\u00f3n Nacional (FMLN), la instituci\u00f3n pol\u00edtica que actualmente ocupa el gobierno central. Y desde el fin de su per\u00edodo como diputado en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en octubre de 2016, ocupa un puesto que antes no exist\u00eda, el de viceministro para la Inversi\u00f3n y Financiamiento para el Desarrollo. Su labor es la de atraer inversi\u00f3n extranjera en coordinaci\u00f3n con otras instituciones, como el Ministerio de Econom\u00eda. Labor por la que recibe un sueldo que ronda los $2,500. Tambi\u00e9n ha sido desde 2006 (el a\u00f1o de su fundaci\u00f3n) el asesor y rostro visible de Alba Petr\u00f3leos de El Salvador, la empresa de econom\u00eda mixta salvadore\u00f1a de la que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, es due\u00f1a en un 60 %. El resto es de ENEPASA, compa\u00f1\u00eda conformada por varias alcald\u00edas gobernadas por el FMLN.<\/p>\n

Jos\u00e9 Luis Merino tambi\u00e9n es un hombre en la mira de las autoridades estadounidenses, que sospechan de sus finanzas. Una situaci\u00f3n dif\u00edcil de relacionar con la imagen de aquel compa que se refresc\u00f3 con una gaseosa una tarde de 1992. A mediados de junio de 2017, 14 congresistas de los partidos Dem\u00f3crata y Republicano le enviaron al secretario del Tesoro de su pa\u00eds una carta<\/a>\u00a0en la que solicitan que se indaguen las actividades financieras de Merino.<\/p>\n

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Notas relacionadas<\/strong><\/h5>\n

Los 38 inmuebles con los que empresa ligada a Merino genera p\u00e9rdidas millonarias<\/a>
\nSerie de correos involucra a Rais y Merino en negociaci\u00f3n il\u00edcita por Puerto Cort\u00e9s<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Los pol\u00edticos norteamericanos han pedido que se abra una investigaci\u00f3n \u201cde inter\u00e9s nacional\u201d bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el \u201cDrug Kingpin Act\u201d, por los \u201casocios de larga data\u201d de Merino \u201ccon redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos por tr\u00e1fico de coca\u00edna y lavado de dinero\u201d.
\nTodo un reto: en el registro de comercio de El Salvador, su nombre no aparece en ninguna empresa en activo. La \u00faltima fue Alba Alimentos de El Salvador, una subsidiaria de Alba Petr\u00f3leos, de la que fue presidente entre 2012 y 2015. En el extranjero tampoco forma parte de ninguna compa\u00f1\u00eda. No cuenta con inmuebles bajo su propiedad y los tres carros que le pertenecen est\u00e1n de baja en el sistema, por lo que no es legal que circulen por las calles del pa\u00eds. Es, al menos en los registros, un hombre sin posesiones.<\/p>\n

Esto no desvanece las acusaciones. El especialista antilavado de una organizaci\u00f3n internacional domiciliada en Washington, Nelson Mena, se\u00f1ala que una de las figuras que se utilizan con frecuencia para ocultar activos es la del prestanombres o testaferro: una persona que aparece como el presidente de una empresa de la que, en realidad, no es el beneficiario final, o alguien que tiene a su nombre una propiedad que en realidad le pertenece a otra persona.<\/p>\n

Uno de los caminos que llevaron a que congresistas estadounidenses de ambos partidos, por lo general opuestos, se decidieran a firmar esa carta fue una investigaci\u00f3n preliminar en la que colaboraron elementos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s) y la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA). S\u00e9ptimo Sentido tuvo acceso a esa indagaci\u00f3n y cont\u00f3 con el testimonio de dos personas que certificaron su autenticidad, aunque pidieron resguardar sus identidades como condici\u00f3n para expresarse sobre ella.<\/p>\n

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Jos\u00e9 Luis Merino<\/figcaption><\/figure>\n

Uno de sus principales hallazgos fue la identificaci\u00f3n de los que, en su opini\u00f3n, son los principales testaferros de Jos\u00e9 Luis Merino, entre los que se encuentran su hermano, Sigfredo Israel Merino Cabrera, y su asistente personal desde hace una d\u00e9cada, Erick Giovanni Vega. La investigaci\u00f3n destaca, entre todos, el nombre de Jos\u00e9 Mauricio Cortez Avelar, a quien se define como el m\u00e1s importante. Los criterios utilizados para esto son su reiterada aparici\u00f3n en registros de empresas relacionadas con Alba Petr\u00f3leos de El Salvador en varias jurisdicciones, principalmente El Salvador y Panam\u00e1.<\/p>\n

Seg\u00fan la misma investigaci\u00f3n, otro criterio para se\u00f1alarlo es que Cortez Avelar tiene a su nombre cuatro cuentas en instituciones bancarias en el extranjero: Dos en el Saxo Bank, de Suiza, y dos m\u00e1s en el Banco Esp\u00edrito Santo, de Brasil. Por tratarse de una investigaci\u00f3n preliminar, se ha podido acceder a fuentes vivas, y no a documentaci\u00f3n sobre las mismas. No fue posible verificar de forma independiente la existencia de estas cuentas.<\/p>\n

Una persona involucrada en las investigaciones, a quien S\u00e9ptimo Sentido entrevist\u00f3 por medio de intercambios de correos electr\u00f3nicos, asegura que la hip\u00f3tesis apunta a la existencia de una estructura de lavado de dinero que cuenta con Jos\u00e9 Luis Merino a la cabeza y que luego pasa por un c\u00edrculo cerrado de colaboradores: su hermano Sigfredo Israel Merino, Erick Vega (su asistente personal desde hace 10 a\u00f1os) y Cortez Avelar. Debajo de ellos hay decenas de participantes de varias nacionalidades.<\/p>\n

Se intent\u00f3 arreglar una entrevista con Erick Vega, el asistente de Merino, pero a\u00fan despu\u00e9s de varios correos electr\u00f3nicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas realizadas al n\u00famero que \u00e9l mismo le facilit\u00f3, no se obtuvo respuesta.<\/p>\n

A principios de 1981, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas de Liberaci\u00f3n, Jos\u00e9 Luis Merino viaj\u00f3 hasta Vietnam para aprender de sus ciudadanos una forma m\u00e1s efectiva de realizar la guerra de guerrillas. Vino admirado por la capacidad de organizaci\u00f3n de ese pueblo, que tuvo el coraje para vencer al \u201cimperialismo norteamericano\u201d. Y, desde entonces, el antiimperialismo ha sido parte de su discurso.<\/p>\n

Pero esto no ha sido impedimento para que aquellos a los que el FBI, el Departamento del Tesoro y la DEA se\u00f1alan como sus colaboradores hayan montado empresas, precisamente, en ese pa\u00eds, el mismo en el que, en junio de 2017, 14 congresistas solicitaron una investigaci\u00f3n de sus finanzas.<\/p>\n

Se trata de una red de tres compa\u00f1\u00edas en el estado de Nevada, Estados Unidos, que ya han sido identificadas en la mencionada investigaci\u00f3n. Las tres son de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas los socios responden por las actividades de esta sociedad hasta el l\u00edmite de sus aportes monetarios.<\/p>\n

Las tres sociedades son Alba Petr\u00f3leos Las Vegas, Kalandos Investment Group<\/a>\u00a0y Petro Global International<\/a>, que estuvieron en activo desde 2011 hasta 2014. De acuerdo con el registro p\u00fablico de Nevada, en estas se repiten como miembros siete personas que tambi\u00e9n aparecen en las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panam\u00e1 relacionadas con Alba Petr\u00f3leos de El Salvador, seg\u00fan los respectivos registros de comercio de ambos pa\u00edses centroamericanos.<\/p>\n

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Relaciones<\/b>. La imagen de la izquierda corresponde al documento de conformaci\u00f3n de Alba Petr\u00f3leos Las Vegas. En el destacado se aprecian los nombres de Jos\u00e9 Mauricio Cortez Avelar y Aldo Adri\u00e1n Aguirre. Ellos y el resto de miembros usan la misma direcci\u00f3n, en esta y las otras dos empresas en Nevada: 4777 E Charleston Blvd, suite 101, Las Vegas. En la imagen de la derecha, est\u00e1 el documento en el que la empresa Alba Refining, una offshore de Alba Petr\u00f3leos en Panam\u00e1, le otorga un poder general a Cortez Avelar y a Aguirre. El poder se le retira a Bassan Kalandos, quien usa la misma direcci\u00f3n que en las empresas en Nevada.<\/figcaption><\/figure>\n

Nevada es, actualmente, un para\u00edso fiscal y es casi imposible obtener informaci\u00f3n financiera sobre las actividades de una empresa. Por lo mismo, son un misterio los montos que se han movido en estas compa\u00f1\u00edas. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen, adem\u00e1s, otras ventajas en este estado norteamericano: no hay impuestos estatales para las empresas, tampoco se cobra tributo sobre la renta personal de los socios y no existe la figura del intercambio con el Servicio de Rentas Internas (IRS), que pertenece al Departamento del Tesoro, por lo que no hay obligaci\u00f3n de compartir informaci\u00f3n relacionada con sociedades domiciliadas all\u00ed con ninguna autoridad federal. Y una persona que no es ciudadana americana puede ser parte de una empresa con solo indicar una direcci\u00f3n domiciliar en el estado, que puede ser una peque\u00f1a oficina compartida con decenas de individuos. Los miembros de las tres empresas se\u00f1aladas remiten en sus registros a la misma direcci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s de algunas de las personas que las tres instituciones mencionan como principales testaferros de Merino, en estas compa\u00f1\u00edas en Nevada aparece reiteradamente otra figura, la del guatemalteco Aldo Adri\u00e1n Aguirre, quien no hace mucho fungi\u00f3 como vicec\u00f3nsul honorario de su pa\u00eds en Las Vegas y es un nombre com\u00fan en empresas relacionadas con Alba Petr\u00f3leos en El Salvador y Panam\u00e1.<\/p>\n

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(haga clic)<\/a><\/p>\n

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